开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口触发“华兴转债”转股价钱向下修正要求-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期：2024-10-10 06:40 点击次数：107
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-056
转债代码：118003 转债简称：华兴转债
苏州华兴源创科技股份有限公司
对于“华兴转债”转股恶果暨股份变动的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何罪过记录、误导性述说约略紧要遗
漏，并对其本色的信得过性、准确性和完满性照章承担法律遭殃。
紧迫本色指示：
●本季度转股情况：“华兴转债”自2022年6月6日起起首插足转股期，自
票，转股数目为0股，占“华兴转债”转股前公司已刊行股份总和的0.0000%；
●累计转股情况：达成2024年9月30日，“华兴转债”累计有东谈主民币238,000
元已疗养为公司股票，转股数目为7,268股，占“华兴转债”转股前公司已刊行
股份总和的0.0017%；
●未转股可转债情况：达成2024年9月30日，“华兴转债”尚未转股的可转
债金额为799,762,000元，占“华兴转债”刊行总量的99.9703%。
一、可转债刊行上市及转股价钱疗养情况
经中国证券监督解决委员会证监许可【2021】3553 号文愉快注册，苏州华
兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日向不特定对
象刊行可疗养公司债券（以下简称“本次刊行”）。本次刊行可转债总和为东谈主民币
本次刊行的可疗养公司债券期限六年，自 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28
日。
凭证上海证券往复所自律监管决定书【2021】477 号文，公司本次刊行的可
疗养公司债券于 2021 年 12 月 20 日起在上海证券往复所上市往复，债券简称“华
兴转债”，债券代码“118003”。
凭证相关法律法轨则程和《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发
行可疗养公司债券召募施展书》(以下简称“《召募施展书》”)的商定，华兴转债
自 2022 年 6 月 6 日起可疗养为本公司股份，运转转股价钱为 39.33 元/股。
凭证《召募施展书》商定，历次对转股价钱疗养情况如下：
因触发《召募施展书》中章程的向下修正转股价钱要求，公司于 2022 年 6
月 8 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于下修“华兴转债”转股价
格并提请鼓动大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十
九次会议，审议通过了《对于向下修正可转债转股价钱的议案》，自 2022 年 6
月 10 日起，
“华兴转债”转股价钱由 39.33 元/股疗养为 31.00 元/股，笃定参见
公司于上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：对于向下修正
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-034）。
因公司试验 2021 年度权利分拨决议，自 2022 年 8 月 5 日起转股价钱疗养为
(www.sse.com.cn)泄漏的《对于试验 2021 年年度权利分拨疗养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2022-051）。
因公司 2020 年范畴性股票激发运筹帷幄初次授予部分第二个包摄期和预留授予
部分第一个包摄期包摄登记，自 2022 年 10 月 12 日起转股价钱疗养为 30.76 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)泄漏的《对于可疗养公司债券“华兴转债”转股价钱疗养公告》
（公告编号：2022-075）。
因公司试验 2022 年度权利分拨决议，自 2023 年 6 月 15 日起转股价钱疗养
为 30.46 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)泄漏的《对于试验 2022 年年度权利分拨疗养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-033）。
因公司 2020 年范畴性股票激发运筹帷幄初次授予部分第三个包摄期和预留授予
部分第二个包摄期包摄登记，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱疗养为 30.43 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)泄漏的《对于可疗养公司债券“华兴转债”转股价钱疗养公告》
（公告编号：2023-053）。
因公司在 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票出咫尺职意畅通
三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，
触发召募施展书商定的“华兴转债”转股价钱向下修正要求，“华兴转债”转股
价钱自 2024 年 3 月 12 日起疗养为 26.36 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 3
月 9 日在上海证券往复所网站泄漏的《对于向下修正“华兴转债”转股价钱暨转
股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“华兴转债”转股价钱向下
修正要求。公司董事会概述洽商公司发展、本钱市集环境等诸多身分，基于对公
司将来发展的信心和内在价值的判断，于同日召开第三届董事会第二次会议，审
议通过了《对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的议案》，决议本次不向下修
正可转债转股价钱。同期决议在将来三个月内（即 2024 年 5 月 25 日起至 2024
年 8 月 24 日）如若再次触发“华兴转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向
下修正决议。触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 8 月 25 日再行起算。具体
本色详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券往复所网站泄漏的《华兴源创：关
于不向下修正“华兴转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
因公司试验 2023 年度权利分拨决议，自 2024 年 6 月 20 日起转股价钱疗养
为 26.19 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)泄漏的《对于试验 2023 年年度权利分拨疗养“华兴转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
二、可转债本次转股情况
“华兴转债”的转股期自 2022 年 6 月 6 日起至 2027 年 11 月 28 日，自 2024
年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，“华兴转债”共有东谈主民币 0 元已疗养为公司
股票，转股数目为 0 股，占“华兴转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0000%。
达成 2024 年 9 月 30 日，
“华兴转债”累计有东谈主民币 238,000 元已疗养为公
司股票，转股数目为 7,268 股，占“华兴转债”转股前公司已刊行股份总和的
达成 2024 年 9 月 30 日，
“华兴转债”尚未转股的可转债金额为 799,762,000
元，占“华兴转债”刊行总量的 99.9703%。
三、股本变动情况
自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日历间，
“华兴转债”无转股，股本
无变动。
单元：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（达成2024年6月30日） 债转股 （达成2024年9月30日）
有限售条件流通股 0 0 0
无穷售条件流通股 441,984,741 0 441,984,741
总股本 441,984,741 0 441,984,741
四、考虑神志
投资者如需了解“华兴转债”的驻守情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 25
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《公司向不特定对象刊行可
疗养公司债券召募施展书》。
考虑部门：董事会办公室
考虑电话：(0512)-8816 8694
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
